Thursday, March 4, 2021
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मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल चीनी कंपनियां तंजानिया में संगीत का सामना करती हैं भारत समाचार

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग में चीनी भागीदारी हाल ही में बढ़ रही है, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में एक स्पष्ट बदलाव के साथ अंतर्देशीय क्षेत्रों में अविकसित है। तंजानिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम करने वाली कम से कम 8 चीनी कंपनियां तंजानिया के अधिकारियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल पाई गईं।

नवंबर के पहले सप्ताह से इन कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही, 6 वरिष्ठ कर्मचारी चीन वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड (CCB), डार-एस-सलाम में स्थित, कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी हिरासत में लिया गया था। सभी चीनी कंपनियों, जिनके वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है, उनके सीसीबी में खाते हैं, जिसके माध्यम से सभी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को संदिग्ध किया जाता है।

इसके बाद, बैंक ऑफ तंजानिया (BoT – Tanzanian Central Bank) ने 19 नवंबर, 2020 को CCB के संचालन को संभाला, जिससे कि पूंजी की पर्याप्तता के बारे में नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी बैंक की विफलता को स्पष्ट कारण बताया।

सेंट्रल बैंक ऑफ तंजानिया (BoT) ने कहा, “इस प्रकार, चीन वाणिज्यिक बैंक लिमिटेड को बैंकिंग परिचालन जारी रखने की अनुमति देने के लिए, जबकि अंडरकैपिटलाइज़ेशन की स्थिति में जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है – और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए एक प्रणालीगत जोखिम पैदा करता है,” सेंट्रल बैंक ऑफ तंजानिया (BoT) ने कहा द सिटीजन द्वारा प्रकाशित एक बयान में।

इस टेक ओवर का वास्तविक कारण CCB के खातों में मौजूद असंगत विसंगति थी, जो BoT और एक टास्क फोर्स द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान पाया गया था। बैंक ने कागजों पर अपने कब्जे में तंजानिया के शिलिंग को 20 बिलियन और चीनी युआन के दो मिलियन दिखाए थे, जबकि वास्तव में, उनके पास तंजानिया शिलिंग के 250 बिलियन और चीनी युआन के 20 मिलियन के पास नकदी थी।

ऑडिट के दौरान, यह भी पाया गया कि CCB न्यूयॉर्क में कुछ बैंकों के साथ बेहिसाब मौद्रिक लेनदेन कर रहा था। जब्त की गई ढीली पर्चियां राशि, तारीख, बैंक का नाम और तंजानिया के ऐसे बेहिसाब लेन-देन के संबंध में कुछ कोड 250 मिलियन शिलिंग हैं। हालांकि, वास्तविक लेनदेन मूल्य अधिक हो सकता है।

बैंक के दस्तावेजों की तुलना में दस गुना से अधिक नकदी रखने और ढीली पर्चियों के आधार पर बेहिसाब लेनदेन करने से BoT को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाने में मदद मिली चीनी बैंक और चीनी कंपनियां बैंकों में निवेश कर रही हैं।

सीसीबी को तंजानिया में चीनी निवेश में लाने के नाम पर 2012 में तंजानिया में खोला गया था। हालाँकि, केवल चीनी कंपनियों को अपने खाते रखने या बैंक में कोई लेनदेन करने की अनुमति थी। मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में इसकी संलिप्तता की सूचना की सुरक्षा के लिए CCB द्वारा कभी भी किसी स्थानीय कर्मचारी की भर्ती नहीं की गई थी।

वर्तमान में, CCB के निदेशक मंडल और प्रबंधन निलंबित हैं और बैंक को सामान्य व्यवसाय के लिए BoT द्वारा फरवरी 2021 के मध्य तक बंद कर दिया गया है।

इस बीच, चीन सरकार पूरी घटना को कवर करने की कोशिश कर रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वरिष्ठ चीनी कंपनी के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों को हिरासत में लेने के मुद्दे पर अपने तंजानिया समकक्ष को (15 दिसंबर) फोन कॉल किया। इसके अलावा, चीनी विदेश मंत्री, वांग यी भी जनवरी 2021 में तंजानिया की यात्रा करने की संभावना है, मुख्य रूप से उपरोक्त चीनी बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।

यह बहुत संभावना है कि इस मुद्दे को चीन से कुछ वित्तीय एहसानों के लिए फंड की कमी वाले देश में दफन कर दिया जाएगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन जूलियस न्येरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की पेशकश करेगा, जो एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। पावर प्लांट का निर्माण अरब के ठेकेदारों द्वारा रूफीजी नदी पर किया जा रहा है, लेकिन धन की कमी के कारण परियोजना की प्रगति बाधित हुई है। चीन निश्चित रूप से चीनी बंदियों को रिहा करने और पूरे प्रकरण को छुपाने के लिए तंजानियाई नेतृत्व को लुभाने की पूरी कोशिश करेगा।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एन्फोर्समेंट अफेयर्स की 2015 की अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट (INCSR) के अनुसार, चीन अवैध पूंजी प्रवाह में दुनिया का नेतृत्व करता है।

INCSR, जो अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखता है, यह भी दावा करता है कि चीन न केवल अवैध धन हस्तांतरण का एक प्रमुख स्रोत है, बल्कि यह लगातार अन्य देशों के साथ क्रॉस-बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग को हल करने में भी विफल रहता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने अवैध धन उगाही गतिविधि, सीमा पार से संचार धोखाधड़ी के साथ-साथ बैंकिंग, प्रतिभूतियों, और परिवहन सेवाओं में बीमार प्रथाओं सहित नए धन शोधन तरीकों को अपनाया है।



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